Жители Бийска обналичили свыше 35 миллионов рублей через фиктивные компании
Прокуратура г. Бийска Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые предлагали жителям Алтайского края за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. После чего, действуя с апреля 2011 года по август 2015 года через подставных граждан, осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано более 25 организаций, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам. Впоследствии денежные средства обналичивались. По такой схеме было получено свыше 35 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.
Читайте ещё:
Схема мошенничества: как злоумышленники крадут доступ
Программа празднования Дня Победы в Барнауле: полный список мероприятий 9 мая
