Завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей Алтайского края, которых обвиняют в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельностью и отмывании денег.

По данным следствия, с 2017 по 2023 год группа использовала 15 подконтрольных компаний с номинальными директорами. Через эти компании проводили незаконные банковские операции для вывода и обналичивания денежных средств.

Следователи установили, что за пять лет соучастники открыли и использовали более 150 расчетных счетов для противоправной деятельности. Совокупный доход от незаконной деятельности составил превысил 80 млн рублей. Одна из организаторов легализовала более 1 млн рублей, приобретая строительные материалы через подконтрольные фирмы.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Читайте ещё:

Алтайский край оказался в нижней части рейтинга по высоким зарплатам

Республика Алтай вошла в программу развития туризма для иностранцев

Многодетные семьи из Алтайского края получили более 18 млн рублей на сборы в школу