В Алтайском крае задержали подозреваемых в финансовых махинациях
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю предъявил обвинение трем жителям Барнаула, которых подозревают в организации незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, с 2019 по май 2025 года обвиняемые входили в состав организованной преступной группы. Фигуранты искали клиентов среди юридических лиц, нуждающихся в обналичивании средств, и проводили незаконные банковские операции через подконтрольные организации, зарегистрированные на подставных лиц. За свои услуги участники группы получали от 1 до 18% от суммы операций. За пять лет доход от преступной деятельности составил не менее 35 млн рублей.
Кроме того, члены группировки занимались продажей поддельных счетов-фактур и предоставлением в налоговые органы фиктивных деклараций, что позволяло их клиентам из разных регионов России незаконно получать налоговые льготы на крупные суммы.
Преступления выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно с Главным управлением МВД России.
По местам жительства и в офисах подозреваемых провели обыски, изъяли вещественные доказательства, денежные средства и дорогостоящее имущество. Суд по ходатайству следствия заключил всех троих под стражу.
В настоящее время следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности и других причастных лиц. По масштабам это дело стало третьим в России, а сумма ущерба может быть увеличена, отмечают в СУ СК Росси по Алтайскому краю.
Читайте ещё:
В Барнауле вырубили деревья ради парковки на проспекте Ленина
В Барнауле ищут подрядчика для переноса троллейбусного кольца
