Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 миллионов рублей.

Барнаул, 9 февраля – Мой Алтай. Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

Выяснилось, что директор зарегистрированной в Бийске компании в мае 2014 года заключил договор с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. Алтайский предприниматель не планировал закупать товар, а контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за вознаграждение и с использованием подложных документов.

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США или 9 миллионов 794 тысячи 220,18 рублей.

После перечисления денег паспорт сделки в банке был закрыт по причине перевода контракта на обслуживание в другой банк. Однако в другой банк контракт переведен не был.

Отметим, во втором случае китайская фирма должна была поставить в Барнаул промышленное оборудование на 15 миллионов долларов США.

С начала года таможня в Алтае возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного вывода средств за рубеж.

Читайте ещё:

В Алтайском крае в замороженных пельменях обнаружили опасные бактерии

140 км федеральных трасс Алтайского края ждет масштабная реконструкция к 2026 году

Бастрыкин поставил на контроль дело об ударе током посетителя кофейни в Барнауле