Алтайские таможенники выявили нарушение валютного законодательства на сумму более 108 миллионов рублей
В результате проведенных сотрудниками Алтайской таможни оперативно-розыскных мероприятий и проверки Барнаульской транспортной прокуратуры установлено, что в 2014 году директором российской организации с территории РФ в страны Средней Азии, в рамках трех международных контрактов, экспортированы лесоматериалы на сумму свыше 108 миллионов рублей.
В соответствии с требованиями валютного законодательства, директор должен был обеспечить поступление в Российскую Федерацию валютной выручки за переданные иностранным партнерам товары. Однако данные действия директором российской организации не были совершены, оплата на сумму более 108 миллионов рублей за экспортированные лесоматериалы на расчетный счет организации не поступила.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ.
По данным фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации Алтайской таможней возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 193 УК РФ и одно уголовное дело по п. «а», п. «в» части 2 статьи 193 УК РФ (в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа).
За совершение данных преступлений установлена предельная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Читайте ещё:
Юридическая фирма PRIVATE.LAW ATTORNEYS впервые вошла в рейтинг газеты “Коммерсантъ”
